QQ转账不能申请退款，在QQ转账过程中钱包转账对方时不需要接收，就会自动转到对方的财付通余额中或者所绑定的银行卡中，当然还要一种情况，那就是对方的账户不存在或者对方没有开通···

　　在经济生活中进行转账是非常的普遍，随着移动支付的推行个人转账也是非常的常见。原本在支付宝、微信中转账非常的方便，不过因为手续费的存在而让转账方式···

　　怎么转户？如何转户？转户手续是什么？下面股票知识网为您介绍转户手续。 　　如何转户？ 　　转户时需本人携带身份证、股东卡办理。 　　１转入。沪市股票只要撤销在原开户营···

转账不收手续费的方法有：1、向本行银行卡内转账：现在所有银行都取消了同行银行卡之间的转账手续费，想要不支付手续费可以在同行之间转账。2、使用网上银行转账：在网上银行进行转···

1.余额宝普通转出的话，等到转账当天就可以自动解冻成功转出，没有转账之前是冻结在余额宝里面。2.余额宝里面的心愿储蓄资金被冻结的话，需要完成心愿达成或者操作才能够解冻，这个···

平安集团有平安银行、平安保险等不同的金融业务，下面以平安银行为例。拨打95511客服热线后，根据语音提示，综合业务快捷转接人工客服可以按“9”号键。储蓄卡相关的问题，按“3”···

　　科技的不断进步，也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···

背景洗钱罪20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党，他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术，发展自己的犯罪企业，谋求···

　　处罚机构525家、罚款2.02亿元，这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来，央行反洗钱力度不减，已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···

　　近年来，监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来，券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF） 反洗钱金融行动特别工作组简介　　反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力···

定义 反洗钱反洗钱，是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯···

　　【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ 　　【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融···

洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。洗钱···

在银行反洗钱管理中，根据职责不同，有三道不同的防线。分别为具体业务部门、内控合规部门、内部审计。 1. 具体业务部门如私人银行部···