财联社5月30日讯（记者 林坚）曾轰动一时的空壳公司江苏北极皓天科技有限公司（下称“北极皓天”）违规发行1亿元私募债一案如今迎来新的剧情发展。图为锦龙股···

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！图片来源：视觉中国　　记者|冯赛琪（实习） 张晓云　　5年前，因空壳公司江···

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　　“神秘买家”10亿元竞拍下宝能系所持部分韶能股份股权，颇受关注。　　8月31日，深交所向韶能股份发出关注函，···

　　无抵押贷款的额度一向不及房屋抵押贷款高，一般以个人月收入10倍左右为主打，充其量50万元封顶。但少有人能触到顶峰，占领到···

　　壳公司 [Shell company]　　指那种具有上市公司资格，但经营状况很差，准备成为其它公司收购对象，注入资产的公司。　　大多数连年亏损、即将被勒令退市的公司如果大股东无···

据最新消息显示，壳公司概念股异动拉升，天龙光电（300029）涨停，盛运环保（300090）涨逾9%，森远股份（300210）等个股也有不错表现。那么，2019壳公司概念股有哪些呢？下面我们一起来简单的了解一···

一个人控制24个空壳公司，虚构这些公司间的购销合同，进而骗取小额贷款公司的贷款。38岁的福建人林某利用这样的方式，在不到两年的时间里骗取了两家小···

“我以个人名义去申请小额贷款，能贷出30万元；以合作社的名义去银行贷款，连5万元都贷不出来。”近日，拥有近200名社员的聊城市莘县燕塔瓜菜···

空壳银行指在一个管辖领域内成立但无实际营业处所亦不附属任何一个正规金融集团的银行，但空壳银行是不允许存在的。正规银行应是依法经营货币信贷业务的金融机构, 按类型分···

　　科技的不断进步，也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···

背景洗钱罪20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党，他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术，发展自己的犯罪企业，谋求···

　　处罚机构525家、罚款2.02亿元，这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来，央行反洗钱力度不减，已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···

　　近年来，监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来，券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF） 反洗钱金融行动特别工作组简介　　反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力···