T+1的方法做T+0交易\\r\\n　　很多人可能认为A股没办法，就只能做T+1的模式来炒股，其实这是因为他们没有开动脑筋、解放思想的原因，事实上我们完全可以在T＋1的方法下做T+0交易，其中···

　　反洗钱严监管持续，本月罚单显示，反洗钱违规的双罚率已达100%。在政策方面，推进修订反洗钱法已“提上日程”。···

　　科技的不断进步，也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···

　　处罚机构525家、罚款2.02亿元，这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来，央行反洗钱力度不减，已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···

　　近年来，监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来，券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF） 反洗钱金融行动特别工作组简介　　反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力···

1.什么是恐怖活动？《中华人民共和国反恐怖主义法》第三条本法所称恐怖活动，是指恐怖主义性质的下列行为：（一）组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤···

定义 反洗钱反洗钱，是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯···

　　【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ 　　【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融···

在银行反洗钱管理中，根据职责不同，有三道不同的防线。分别为具体业务部门、内控合规部门、内部审计。 1. 具体业务部门如私人银行部···

为提升公众金融素养，切实保护金融消费权益，每年6月，人民银行均积极组织开展“普及金融知识 守住‘钱袋子’”活动。今年6月，人民银行微信公众号开设“守住‘钱···

为提升公众金融素养，切实保护金融消费权益，每年6月，人民银行均积极组织开展“普及金融知识 守住‘钱袋子’”活动。今年6月，人民银行微信公众号开设“守住‘钱···

　　3月起，现金存取将迎来新规。 　　自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身···

编者按：为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活···

为提升公众金融素养，切实保护金融消费权益，每年6月，人民银行均积极组织开展“普及金融知识 守住‘钱袋子’”活动。今年6月，人民银行微信公众号开设“守住‘钱···