6月7日，《彭博社》消息，美国证券交易委员会 (SEC) 正在调查币安发行的 BNB 代币在 2017 年出售时是否是证券。···

　　【被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱案一审宣判】2022年11月25日上午，@北京朝阳法院一审公开宣判被告人吴亦凡强奸···

什么是售卖冠珠 　　所渭冠珠，是“皇冠上的珠宝”的简称，英文为(Crown Jewels)。在西方的并购行当里，人们习惯性地把一个公司里富于吸引力和具收购价值的“部分”，称为冠珠(Cr···

比特币是最受投资者追捧的加密货币，其价格将近5万美元，过去几年有无数投资者赚得盆满钵满。不过，投资比特币有风险，除了需要承受亏损风险，还有政策风险。在中国买卖比特币会坐牢···

什么是售卖 　　剥离含有售卖和分立两种方式。　　售卖是剥离的一种方式，也是收缩经营的一种方式。它是指企业将其所属的资产（包括子公司、生产线等 ）出售给其他企业，以获取现···

　　财联社5月30日电，界面新闻近日独家获悉，民生银行北京分行西站支行一员工向11名银行客户售卖理财“飞单”9000···

在如今，很多人都关注到比特币，这是近年来最热门的加密数字货币，其价格在持续的上涨之中，但很多人关心风险的问题，那么买卖比特币会坐牢吗？比特币在中国合法吗？下文就来带大家了解一···

对于比特币投资者而言，他们时刻关注着有关比特币的政策。已知道，中国严厉打击比特币交易和挖矿行为，不管是银行还是第三方机构都不允许为比特币交易提供服务。有网友好奇，买卖比···

　　科技的不断进步，也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···

背景洗钱罪20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党，他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术，发展自己的犯罪企业，谋求···

　　处罚机构525家、罚款2.02亿元，这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来，央行反洗钱力度不减，已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···

　　近年来，监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来，券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF） 反洗钱金融行动特别工作组简介　　反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力···

定义 反洗钱反洗钱，是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯···

　　【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ 　　【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融···