在我国，“洗钱”一直与黄赌毒、走私、贩卖军火等行径联系在一起，而时下我国的洗钱犯罪活动的金额甚至高达2千亿元人民币，如此庞大的资金，主要通过哪些方···

典型的洗钱交易分三个过程:一是入账，即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放人一个金触机构;二是分账.也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源;三···

随着国内金融市场的多元化发展，投资者接触到的交易模式不再仅限于传统股票、基金，像外汇和炒黄金就是两种新型的交易模式。它们以交易快捷便利、回报率高等···

期货市场分为内盘期货和外盘期货，内盘期货通常指我国境内四大期货交易所的期货产品，而外盘期货一般是国外的期货交易所产品，主要有美国期货产品，新加坡期货产品等等。那外盘期货···

现在的养牛场主，如果选择养母，自然需要配种奶牛，但是配种奶牛之后，最关心的是是否已经成功受孕。如果没有成功妊娠，也要补充，这样才能有效提高牛的繁殖能力，土···

据报道，证监会近日发布存托凭证发行与交易管理办法，并向社会公开征求意见。CDR办法为适格主体发行CDR鸣响了发令枪。按照正常程序，该办法征求意见大约需要一个月时间，之后将在修···

　　身份证丢失而造成的隐患有很多，不仅有被他人冒用的风险，也会由于申请材料不足，成为贷款路上的拦路虎。原因在于，无论哪种贷···

物资外贸行业内重点公司投资技巧(1)G中化(600500)2005年8月份，焦炭价格出现急剧下跌，国际焦炭价格在110美元/吨左右徘徊，国内、国外焦炭价差也低于5美元/吨，贸易商的超额利润已···

物资外贸股的投资策略(1)物资外贸股具有良好的发展机遇随着世界经济的日益繁荣，各国经济往来与贸易飞速发展是必然的。20世纪90年代以来，世界经济的复合增长率为3%——5%，而贸···

　　“更加注重制度型的开放、更加注重开放的质量和效率、更加注重公平和透明、更加注重开放的理念、更加注重开···

融资外包概述　　所谓融资外包就是企业将自己的融资业务外包给一家专业的融资服务操作公司。　　融资外包，作为定位于资金需求方和资金供应方之间的一种创新性融资方式，从一···

　　科技的不断进步，也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···

背景洗钱罪20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党，他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术，发展自己的犯罪企业，谋求···

　　处罚机构525家、罚款2.02亿元，这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来，央行反洗钱力度不减，已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···

　　近年来，监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来，券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···