t1一般刷卡后的第二个工作日到账，遇到法定节假日则顺延到账时间，到账时间分为t0，t1，d1，t0是指刷卡的第一个工作日即可到账，d1是指刷卡后的第二个自然日到账，也就是说刷卡后的第二天···

　　最近网上出现了一个热搜，“46块钱一度电”，特别吓人。虽然已经是立秋了，天气还是很热。如果一次电费46元，估计小编的空调吹几个小时就要破产了。这是怎么回···

　　以前花钱都是从口袋里掏现金，现在都是拿出手机扫扫就结账了，好像花起钱来都没什么感觉。就算没钱了，动动手指头，也能从很多···

是的，目前ATM机不支持跨行存款的，因此持卡人要存款的话，必须去相对应的同行ATM机去取款的。如果是取款，那么是可以在任意银行的ATM机进行取款的，不过需要支付一定的跨行取款手续···

　　科技的不断进步，也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···

背景洗钱罪20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党，他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术，发展自己的犯罪企业，谋求···

　　处罚机构525家、罚款2.02亿元，这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来，央行反洗钱力度不减，已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···

　　近年来，监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来，券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF） 反洗钱金融行动特别工作组简介　　反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力···

定义 反洗钱反洗钱，是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯···

　　【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ 　　【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融···

洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。洗钱···

在银行反洗钱管理中，根据职责不同，有三道不同的防线。分别为具体业务部门、内控合规部门、内部审计。 1. 具体业务部门如私人银行部···

　　3月起，现金存取将迎来新规。 　　自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身···

洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 在上个世纪20年代美国芝加···