洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 在上个世纪20年代美国芝加···

你是为随机波动寻找原因和背后逻辑吗？——交易者的大脑不应是技术分析的跑马场在随机的波动中消耗交易生涯 技术分析之所以能够在大陆长盛不衰，在于我们···

　　除权，是为了出货 　　除权是股票经过高比例送股后，股价大幅摊低，原来让人们望而生畏的价格，转瞬间低得已经可以接受了。如果40元时想买怕高，10送10后，20元会不会考虑？这就是主···

} .com.贰零壹八廿俄罗斯全球杯足球赛时代，张甲米骱硝某实施开设赌场行位，仍辅佐王某记实参赌认员输赢情形，并提醒王某结账，涉案赌资逾600余玩血。cn/tgdata/qhkh_tg_api.被···

　　哥伦比亚籍知名歌手夏奇拉日前在西班牙受到逃税指控，检方当地时间29日表示，将寻求对其判处8年以上监禁以及近2···

　　近期，网络主播徐国豪偷逃税被追缴并罚款1.08亿元。中新财经了解到，此人为陌陌主播，陌陌号：徐泽。但目前在陌陌AP···

多次更改航线、伪造航海日志、关闭AIS系统……两年前，一艘货船偷运大量白糖入境，结果在浙江舟山海域被查获。该船共走私白糖7200余吨···

缴纳个税是每个公民的义务，在我国相关法律规定里面，偷税漏税是违法犯罪的，涉案金额大还会被罚款坐牢，那么逃税20万坐牢多久呢？根据我国刑法规定，逃税20万可以判处三年以下有期徒刑···

　　曾拍摄《香蜜沉沉烬如霜》《欢乐颂2》等众多影视作品的演员邓伦，因偷漏税被监管部门处罚。3月15日，上海市税务···

　　科技的不断进步，也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···

背景洗钱罪20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党，他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术，发展自己的犯罪企业，谋求···

　　处罚机构525家、罚款2.02亿元，这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来，央行反洗钱力度不减，已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···

　　近年来，监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来，券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF） 反洗钱金融行动特别工作组简介　　反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力···

定义 反洗钱反洗钱，是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯···