金融机构反洗钱规定中明确了保险机构
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明确了!东莞划入深圳都市圈,将带来哪些重大利好?
备受关注的广东省都市圈规划建设传来新进展!日前,广东省自然资源厅官网发布《广东省都市圈国土空间规划协调指引》···
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明确了!这里禁售燃油车!碳中和金融产品密集发布,投资风口再扩大?碳期货也来了
低碳成为中国乃至全球经济增长的核心驱动变量,而更多金融资源流向低碳投资领域,碳中和已经成为新的投资风口,国内正在从供给侧和需求侧两端聚合发力。 ···
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明确了?银行卡、信用卡被盗刷后的解决方式,持卡人需要注意了
信用卡逐渐成为了一些人生活中国的一部分,尤其是这几年时间中“透支消费”在我国的流行,也让信用卡的市场规模进一步扩大了。我国相···
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明确了!关于春节寄收快递 多家快递公司发声!
春节假期即将到来,给父母亲朋的年货还能寄出去吗?已经在路上的包裹能否准时收到呢?目前,各快递公司已陆续···
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明确了!这些药品 不得在网上销售!12月1日起施行
随着我国电子商务的快速发展,网购已成为常态化消费方式,药品网络销售活动也日趋活跃。为提升医疗卫生现代化服···
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明确了!这些情况下个人养老金资金账户内的资产都可以继承
11月4日《个人养老金实施办法》发布,网友们普遍关注“个人养老金资金账户内资产能不能继承”的问题。 据···
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明确了!我国将放开放宽除个别超大城市外的落户限制
国家发展改革委12日发布《“十四五”新型城镇化实施方案》。方案明确,放开放宽除个别超大城市外的落户限制,试···
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明确了!这里禁售燃油车!碳中和金融产品密集发布 投资风口再扩大?碳期货也来了
低碳成为中国乃至全球经济增长的核心驱动变量,而更多金融资源流向低碳投资领域,碳中和已经成为新的投资风口,···
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明确了!新增22项
据中国政府网消息:10月5日,国务院办公厅发布关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见。意···
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反洗钱一直在线 数字加密货币以身试法难成漏网之鱼
科技的不断进步,也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中,以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···
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反洗钱力度不减!犯罪团伙接连落网,机构屡吃罚单
处罚机构525家、罚款2.02亿元,这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来,央行反洗钱力度不减,已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···
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反洗钱监管持续升级 去年以来9家券商合计被罚近千万元
近年来,监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来,券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···
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反洗钱金融行动特别工作组
反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force On Money Laundering,简称FATF) 反洗钱金融行动特别工作组简介 反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是国际社会专门致力···
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反洗钱
定义 反洗钱反洗钱,是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯···
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反洗钱监督管理
【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ 【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融···