突然存30万的话银行不会直接查，而是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围，大···

如果你在银行有大量存款或流水，突然存100万也属于正常交易范畴的话银行就不会去调查。但如果是银行只有几千几万的存款或流水，突然存了100万，这银行肯定是会去查的。但是这也不···

日常小额支付时，人们通常会使用支付宝、微信等移动支付工具，涉及到大额支付时，通常会直接听过银行卡存款或转账，那么突然存30万银行会查吗？每天转账多少会被监控呢？一、突然存···

突然存三十万，银行并不会直接查，而是会向中国反洗钱监测分析中心报告。每笔或当天总共交易人民币在二十万元以上，外币交易价值一万美元以上的现金缴存，是需要上报的，大额交易并不···

如果这一百万超过了最近的流水，对被转入用户来说属于大额，那么银行会查，若是平时流水就大，则无所谓。银行会查大额的进出款项，不代表此款项就违法，这只是银行的日常风控而已，不必紧···

　　昨日下跌后，港股再现反抽行情！A股两日大跌后市场动能复苏，港股追随一路走高。　　今日恒生指数涨1.26%，报收21273点；科技指数涨过百点，或2.28%，收4655点。　　港股市场多个板块···

只存不取的情况是可以算作流水的。银行对于“流水”的定义如下：流水是银行客户在一段时间内和银行发生关系产生的存款取款业务的交易清单，根据账户性质不同可以分为“个人流水···

　　19日晚间，返利科技公告称，返利网数字科技股份有限公司下属企业上海中彦信息科技有限公司银行账户1509.4万元···

　　 继上市城商行的首份预增公告之后，上市股份行、农商行的首份业绩快报也接连出炉。 　　1月10日，兴业银行···

银行流水是指银行客户在一段时间内和银行发生关系产生的存款取款业务的交易清单，所以只存不取也算银行流水。···

在牛市的时候，你做什么都是对的，无论买卖；在熊市的时候，你做什么都是错的，也无论买卖。有一天接到一个提问，一个读者看了我的文章后，从 2016 年 11 月···

原标题：交了钱却给推荐虚假客户？信易客：已协商好退款信网4月7日讯湖南长沙的刘先生是做贷款居间服务的，前段时间，他在一家注册地在青岛的信易客平台···

　　如今，离“现金管理新规”过渡期结束仅剩不足6个月，银行正在陆续加快对“T+0”现金管理类理财产品的改造进度。···

来源：金投网本月国内尿素主流市场价格大幅下跌：尿素价格由月初的3034.00元/吨下跌至月末的2392.00元/吨，跌幅21.16%。较去年同期，同比下跌14.88%。7月28日尿素···

24K99讯 周一(8月26日)亚市尾盘，金价短线突然大幅下挫，并失守1530美元/盎司。外汇资讯网站Dailyfx最新撰文给出现货黄金的短线操作建议。因上周末中美贸易···