银行打击洗钱犯罪严惩黑恶势力

  • 犯罪分子搭建虚假期货交易平台诈骗 涉案金额超547万元

      炒期货遇到黑心“中间商”  犯罪分子搭建虚假期货交易平台诈骗 涉案金额超547万元  正义网讯(记者戴小巍 通讯员胡晓梅 陈佳贝)开发App搭建虚假期货交易···

    2021-11-25 14:22:28
  • 狙击洗钱犯罪!央行、公安部等11部门联合出手!监管也再次完善 强化金融机构客户尽调

      为进一步完善反洗钱监管制度,提高反洗钱工作水平,人民银行、银保监会、证监会日前联合印发《金融机构客···

    2022-01-27 00:21:13
  • 应严惩上市公司的虚假陈述

      股票知识网小编为您分析应严惩上市公司的虚假陈述:   在造假方面,A股里的上市公司已经不胜枚举。A股市场上有五粮液、中电广通、两面针等49家上市公司因虚假陈述遭到证···

    2021-08-21 00:37:13
  • 严惩!21天获利上千万元!有人用16个账户操纵股价……

      原标题:严惩!21天获利上千万元!有人用16个账户操纵股价……  近日,证监会曝光了一起证券市场操纵案,上海速丰资产管理有限公司法定代表人韩启坤,利用控制的16个配资账户在21···

    2022-03-18 16:20:00
  • 严惩“黑嘴”!国家网信办启动专项整治自媒体等违规采编发布财经类信息

    万洲财经APP获悉,据新华网报道,一段时期以来,部分商业网站平台及其“自媒体”账号屡屡发生违规发布财经新闻、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲···

    2021-08-27 18:17:08
  • 银行打电话可以提高信用卡的额度,提高后的额度直接转账到银行卡,然后分期还款,是真的吗?

    信用卡提额的方式有很多种,比如电话银行客服提额,短信提额,曲线提额等,但并不是持卡人想要信用卡提额银行就会对你额度进行提升的。 想要信用卡额度提升,银行是要根据持卡人综合···

    2021-09-09 16:44:17
  • 银行打电话不接有影响吗?

    不管是储蓄卡还是信用卡若是银行来电建议需要接听了解来电意图。如果有违规套现等不规范用卡行为,那么最好是及时接听,如果置之不理,可能会导致信用卡被降额,甚至封卡都是有可能···

    2021-08-16 13:30:24
  • 银行打印明细需要本人吗?

    去银行柜台打明细一般都需要本人办理,即非本人通常无法办理。大多数银行都规定明细不能代办。但是也存在可以非本人打印的情况,有的地方有自助查询机具,可能持有卡片或存折账户···

    2021-08-16 19:30:13
  • 银行打起“情感营销”牌 情感营销飞入百姓家

    “如今,银行的服务做得比我想象得全多了”,上海某银行客户张女士告诉记者,“前一阵我刚参加了这个银行举办的亲子理财大赛活动,最近她们又给我推荐了优惠深···

    2021-09-07 21:23:35
  • 银行打明细必须本人吗?

    银行柜台办理流水明细打印,为保护用户的个人隐私,必须由本人亲自办理,无法代办。办理时需携带身份证、银行卡到银行柜台申请流水账打印即可。如本人无法亲自前往柜台办理,可以登···

    2021-08-16 21:29:59
  • 银行打电话不接有影响吗 视情况而定

    一般情况下,在银行申请贷款之后银行可能会通过电话的方式来进行回访。此外银行办理一些业务的时候也是会通过电话的方式来通知要银行客户。甚至是用户的借款若是出···

    2021-08-16 09:17:44
  • 银行打错钱可以不还吗?

    银行打错钱不可以不还。根据《民法通则》相关规定,取得不当利益,造成他人损失的,需要将取得的不当利益返还受损失的人。银行员工因为操作失误多给了用户钱,是属于用户不当得利,所···

    2021-08-16 10:37:05
  • 银行打征信报告要钱吗?

    银行打征信报告前两次是不用钱的,根据征信中心的规定,每人每年有两次免费打印征信报告的机会,但是如果是一年以内第三次及以上打印,那么每次就想要支付25元的打印费用。即你在今···

    2021-08-16 19:28:42
  • 银行打流水需要什么证件?

    用户前往银行网点打流水需要带的证件还要看用户打的流水是个人对账单还是公司对账单,如果是公司对账单,用户要带上公章和账户号,如果用户是个人对账单那带上身份证和银行卡就可···

    2021-08-16 10:10:27
  • 银行打印征信需要什么?

    一、申请查询打印自己的征信报告要带的材料:1、自己有效身份证件原件;2、按要求填写《个人信用报告查询申请表》。二、让他人代理查询打印个人信用报告要带的材料:1、征信查询···

    2021-08-16 16:21:50