央行等进一步规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为
网友投稿• 2022-01-26 17:21:46 •阅读105
央行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自3月1日起施行。其中提到，金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
（文章来源：财联社）
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