本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　●本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○一九年度股东大会于2020年4月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表13名，代表股份1,197,475,651股，占公司有表决权股份总数的66.8374%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表3名，代表股份1,195,126,042股，占公司有表决权股份总数的66.7062%；参加网络投票的股东10名，代表股份2,349,609股，占公司有表决权股份总数的0.1311%；持有公司5%以下股份的股东12名，代表股份21,569,701股，占公司有表决权股份总数的1.2039%。

　　出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、徐贵林先生、王剑峰先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、孙敏女士。国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》，赞成1,196,978,885股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9585%；反对333,566股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权163,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0136%。该议案获得通过。

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》，赞成1,196,978,885股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9585%；反对333,566股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权163,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0136%。该议案获得通过。

　　3、审议《2019年度财务决算报告》，赞成1,196,988,885股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9594%；反对323,566股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0270%；弃权163,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0136%。该议案获得通过。

　　4、审议《2019年度利润分配方案》，赞成1,196,988,885股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9594%；反对486,766股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0406%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成21,082,935股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.7433%；反对486,766股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.2567%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议《2019年度报告》及摘要，赞成1,196,988,885股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9594%；反对323,566股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0270%；弃权163,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0136%。该议案获得通过。

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成1,196,978,885股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9585%；反对496,766股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成21,072,935股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.6969%；反对496,766股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.3031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议《关于2020年预计与财务公司关联金融业务的议案》，赞成20,410,635股，占本次会议有效表决权股份总数的94.6264%；反对1,159,066股，占本次会议有效表决权股份总数的5.3736%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成20,410,635股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.6264%；反对1,159,066股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.3736%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年度股东大会决议》有效”。

　　四、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○一九年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一九年度股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月15日