大唐【华银电力(600744)、股吧】股份有限公司董事会

　　2019年第10次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2019年11月20日发出书面会议通知，2019年11月27日以通讯表决方式召开本年度第10次会议。会议应到董事11人，董事任维、刘睿湘、刘全成、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于增加公司2019年度物资采购日常关联交易的议案

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2019年11月28日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2019-038

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于增加公司2019年度物资采购

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司本次增加日常关联交易议案经公司董事会2019年第10次会议审议通过，关联董事已回避表决。尚需要提交公司股东大会审议。

　　● 2019年度预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

　　为控制公司物资采购成本，实现公司利益最大化，根据生产经营的需要，公司拟增加2019年度物资采购日常关联交易预计，现将有关内容报告如下：

　　一、 增加物资采购日常关联交易预计情况

　　公司董事会2019年第3次会议于2019年3月30日审议通过了《关于公司2019年度电力物资及服务采购日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加2019年度物资采购日常关联交易下述预计：

　　单位：万元

　　二、关联方概述

　　本次交易的关联方为：中国水利电力物资集团有限公司（以下简称中水公司）、中国大唐集团国际贸易有限公司（以下简称贸易公司）、大唐华银湖南电力物资有限公司（以下简称电力物资公司）。

　　（一）中水公司、贸易公司与公司属于同一母公司控制下的关联企业，电力物资公司为中水公司控股公司，投资关系如下表：

　　三、关联交易的主要内容

　　2019年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计公司将向中水公司及其子公司、贸易公司采购钢球2400吨、润滑油120吨、脱硝催化剂2500吨、设备、备品备件、电缆、办公用品等物资，金额约39896万元。具体采购数量和金额最终视公司发电生产实际消耗情况而定。

　　四、对关联交易的规范

　　公司将严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发生任何交易，都将严格遵循交易公允性原则，按市场规则定价。

　　五、本次关联交易对公司的影响

　　中国水利电力物资集团有限公司、中国大唐集团国际贸易有限公司是国内从事物资购销业务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。以上均对公司“降成本、增效益”具有一定的积极作用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。

　　六、独立董事意见

　　公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测，同意提交董事会、股东大会审议表决。

　　本议案已经公司董事会2019年第10次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2019年11月28日

　　证券代码：600744        证券简称：华银电力        公告编号：2019-039

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月13日  14 点 00分

　　召开地点：公司本部A409会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月13日

　　至2019年12月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）上述第1议案已经公司董事会2019年第9次会议审议通过，见2019年11月12日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2019年第9次会议决议公告》；

　　（2）上述第2议案已经公司董事会2019年第10次会议审议通过，见2019年11月28日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2019年第10次会议决议公告》；

　　（3）上述第3议案已经公司监事会2019年第5次会议审议通过，见2019年10月30日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司监事会2019年第5次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其一致行动人

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　登记时间：2019年12月6日、12月9日上午9：30-11：30， 下午3：00-4：30。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2019年11月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大唐华银电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月13日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。