2017年以来，国家外汇管理局深入贯彻执行党内、中华人民共和国国务院管理工作布署，紧紧围绕公共服务单一经济发展、防治金融风险、深化国际金融进行改革三项特殊任务，加强外汇市场监管，违法严厉查处各类外汇违法行为违规，打击欺诈、误导性买卖行为，维护身体健康良性的金融市场社会秩序，守住不发生系统化可能性的边线。根据《中国政府数据公开发表法例》等相关规定，国家所外汇局于12月1日通知了部份外汇违法类似于刑事案件。

逃汇刑事案件五起

2015年5月至7月底，广州市广东省畅利外贸股份有限公司虚构商业贸易历史背景，重复使用出口报关单，对内付汇5048.68万美元。该行为违反了外汇管理条例第十二条规定，构成逃汇行为，违法额度极大，相当严重扰乱了金融市场社会秩序，物理性质险恶。根据外汇管理条例第三十九条规定，对其处以罚款952.39万元人民币。

2015年8月底，杭州市温州开发区高岸商业贸易股份有限公司虚构转口历史背景，使用其他该公司早已提货的航运提单，对内付汇2369万美元。该行为违反了外汇管理条例第十二条和第十四条规定，构成逃汇行为，相当严重扰乱了金融市场社会秩序，物理性质险恶。根据外汇管理条例第三十九条规定，对其处以罚款587万元人民币。

2015年12月底，露妮商业贸易（天津）股份有限公司篡改航运提单，构造转口，向国外非法转移经费1025万美元。该行为违反了外汇管理条例第十二条和第十四条规定，构成逃汇行为，相当严重扰乱了金融市场社会秩序，物理性质险恶。根据外汇管理条例第三十九条规定，对其处以罚款331万元人民币。

2015年3月至2016年11月底，杭州市温州克里斯曼石油化工股份有限公司借用其他该公司航运提单，对内付汇1923.62万美元。该行为违反了外汇管理条例第十二条和第十四条规定，构成逃汇行为，相当严重扰乱了金融市场社会秩序，物理性质险恶。根据外汇管理条例第三十九条规定，对其处以罚款379.3万元人民币。

2016年6月至9月底，山西永佳控股公司股份有限公司伪造提单，对内付汇489.75万美元。该行为违反了外汇管理条例第十二条和第十四条规定，构成逃汇行为，相当严重扰乱了金融市场社会秩序，物理性质险恶。根据外汇管理条例第三十九条规定，对其处以罚款162.27万元人民币。

违法兼办转口刑事案件两起

2016年1月至2016年3月底，中国人民银行天津黄浦江支行未尽职审核转口可信度，在中小企业未能提供有效地货权汇票的只能，违法兼办转口付汇的业务。该行上述行为违反了外汇管理条例第十二条规定，相当严重干扰了金融市场社会秩序，违法。根据外汇管理条例第四十七条规定，予以勒令期限改正，并处罚款100万元人民币。

2016年5月至7月底，交通银行江苏舟山群岛分行未尽职审核转口可信度，在中小企业不具有转口货权汇票的只能，违法兼办转口付汇的业务。该行上述行为违反了外汇管理条例第十二条规定，相当严重干扰了金融市场社会秩序，违法。根据外汇管理条例第四十七条规定，勒令期限改正，没收违法行为所得21.6万元人民币，并处罚款100万元人民币，停止其对公售汇的业务6个月。

违法兼办内保外贷刑事案件人心惶惶

2014年9月至2015年6月底其间及2015年9月至2016年7月底其间，中国民生银行漳州漳州分行在兼办内保外贷签约及履约时，未对债权人主体资格、担保私人企业、担保项下经费用作、方案还款私人企业及相关买卖历史背景进行尽职审核和调查结果，违法兼办购付汇的业务。该行上述行为违反了《口岸担保外汇管理工作规定》第十二条及第二十八条规定，相当严重干扰了金融市场社会秩序，违法。根据外汇管理条例第四十七条规定，勒令期限改正，没收违法行为所得304.1万元人民币，并处罚款800万元人民币。

2014年8月至2015年8月底其间，福州国际银行广西珠海市分行在兼办内保外贷签约及履约时，未对国外债权人还款战斗能力和还款私人企业进行尽职审核和调查结果，也未对利息经费用作进行停滞督导和跟踪，违法兼办购付汇的业务。该行上述行为违反了《口岸担保外汇管理工作规定》第十二条及第二十八条规定，相当严重干扰了金融市场社会秩序，违法。根据外汇管理条例第四十七条，没收违法行为所得81.6万元人民币，并处罚款100万元人民币，停止其对公售汇的业务3个月。

2015年9月至10月底其间及2016年9月底其间，华人何添金融机构北京分行在兼办内保外贷签约及履约时，未对负债合约、预定还款私人企业及相关买卖历史背景进行尽职审核和调查结果，违法兼办购付汇的业务。该行上述行为违反了《口岸担保外汇管理工作规定》第十二条及第二十八条规定，相当严重干扰了金融市场社会秩序，违法。根据外汇管理条例第四十七条规定，勒令期限改正，没收违法行为所得387.9万元人民币，并处罚款400万元人民币，停止售汇的业务3个月。