“地下基金”有什么特征?
网友投稿• 2021-09-12 03:50:36 •阅读89
问题:贷款专家,您好!请问股市热引发了所谓的“地下基金”流行,那么“地下基金”有什么特征?
贷款专家答复:您好!
从公安机关和有关部门已查处的案件看,“金汇基金”、“瑞士共同基金”、“金手指基金”等所谓的“基金”都是以基金的形式进行敛财活动,它们大都无固定场所、地点,主要以网络、电话等媒介,以发展会员传销等方式进行地下犯罪活动,资金存取、转移全都通过“一卡通”银行账户进行。其突出特征是:以高额回报为诱饵,有的以传销为手段,以境外“基金”为幌子,以互联网为载体,是一种新形式的违法犯罪活动。
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