反洗钱监管政策与制度研究

反洗钱的三道防线

在银行反洗钱管理中，根据职责不同，有三道不同的防线。分别为具体业务部门、内控合规部门、内部审计。 1. 具体业务部门如私人银行部···

2021-08-16 21:16:41

据悉，央行近日发布了《中华人民共和国反洗钱法（修订征求意见稿）》，明确了特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构开展反洗钱···

2021-08-17 00:58:03

反洗钱宣传—期货行业洗钱案例集锦（二）【三】报送虚假信息洗钱【案例简介】犯罪分子甲某在A期货公司开立期货账户，在填···

2021-08-17 01:21:57

　　处罚机构525家、罚款2.02亿元，这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来，央行反洗钱力度不减，已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···

2021-08-28 15:35:15

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF）反洗钱金融行动特别工作组简介　　反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力···

2021-10-11 18:55:19

　　【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ 　　【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融···

2021-11-19 18:45:29

定义反洗钱反洗钱，是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯···

2021-12-18 09:46:50

　　中国人民银行央行上海分行日前公布了一则行政处罚信息公示，显示快钱支付清算信息有限公司因四项违法行···

2022-02-08 20:21:50

　　3月起，现金存取将迎来新规。　　自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身···

2022-02-09 09:01:54

　　科技的不断进步，也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···

2022-02-14 02:52:05

　　近年来，监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来，券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···

2022-04-08 08:49:24

洗钱案例一：“跑分”兼职，躺着赚钱真的靠谱吗？　　“跑分”，本质就是通过网络平台接单，利用第三方支付平台收付或银···

2022-08-10 16:03:58

<body> 万洲财经（https://loan.cngold.org/）10月06日讯，互联网金融正日趋成熟，P2P行业进入竞争白炽化阶段，车贷市场内的市场细分更加明确，P2P业···

2021-11-01 05:59:06

　　据国家发展改革委网站1月10日消息，《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019年本)>的决定》···

2022-01-12 01:55:48

　　近几个月来，互联网+医疗健康领域多个监管政策落定，终结了行业数年来的争议，掐掉了部分医生“流量变现”的不妙···

2022-09-08 13:03:18