5月25日，上海市人民政府办公厅印发《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》。《关于加快推进上海全球资产管理中心建···

　　炒期货遇到黑心“中间商”　　犯罪分子搭建虚假期货交易平台诈骗 涉案金额超547万元　　正义网讯(记者戴小巍 通讯员胡晓梅 陈佳贝)开发App搭建虚假期货交易···

　　为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，人民银行、银保监会、证监会日前联合印发《金融机构客···

　　日前，和平区五大道街居民向本报热线23602777电话反映，小区门口的建和菜市场存在违法建筑，居民呼吁多年却···

　　为维护金融消费者合法权益，营造健康有序、和谐发展的金融环境，农行青海省分行始终秉承“以客户为中心”的金融···

洗钱洗钱(Money Laundering) 目录 1什么是洗钱 2洗钱的定义 3···

洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。洗钱···

洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 在上个世纪20年代美国芝加···

在银行反洗钱管理中，根据职责不同，有三道不同的防线。分别为具体业务部门、内控合规部门、内部审计。 1. 具体业务部门如私人银行部···

据悉，央行近日发布了《中华人民共和国反洗钱法（修订征求意见稿）》，明确了特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构开展反洗钱···

反洗钱宣传—期货行业洗钱案例集锦（二）【三】报送虚假信息洗钱【案例简介】犯罪分子甲某在A期货公司开立期货账户，在填···

　　在我国，“洗钱”一直与黄赌毒、走私、贩卖军火等行径联系在一起，而时下我国的洗钱犯罪活动的金额甚至高达2千亿元人民币，如此庞大的资金，主要通过哪些方···

　　古人言：君子爱财取之有道。但是也有很多人为牟取暴力而做出违法的行为。比如洗钱就是其中一种。如果情节严重还会构成洗钱罪，那么，法院是怎么量刑?洗钱的最高刑期···

万洲财经APP获悉，周二，区块链网站Poly Network发布公告表示，黑客利用了其系统中的一个漏洞盗走数千枚数字代币。其中包括以太坊等，总价值约6亿美元。···

典型的洗钱交易分三个过程:一是入账，即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放人一个金触机构;二是分账.也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源;三···