打击洗钱犯罪构建和谐社会
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和谐社会:中国金融业的社会责任
由我国管帐学会和经济学人社连系举行的“2006我国金融研讨会”于12月26日在京召开。在研讨会上,中华民族禁锢机构、机关各部委、各银行以及中小企业主管和···
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构建和完善上海全球资产管理中心的“四梁八柱”
5月25日,上海市人民政府办公厅印发《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》。《关于加快推进上海全球资产管理中心建···
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犯罪分子搭建虚假期货交易平台诈骗 涉案金额超547万元
炒期货遇到黑心“中间商” 犯罪分子搭建虚假期货交易平台诈骗 涉案金额超547万元 正义网讯(记者戴小巍 通讯员胡晓梅 陈佳贝)开发App搭建虚假期货交易···
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狙击洗钱犯罪!央行、公安部等11部门联合出手!监管也再次完善 强化金融机构客户尽调
为进一步完善反洗钱监管制度,提高反洗钱工作水平,人民银行、银保监会、证监会日前联合印发《金融机构客···
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建和菜市场内违法建筑12年拆不掉 机构变了 原有处罚谁来执行
日前,和平区五大道街居民向本报热线23602777电话反映,小区门口的建和菜市场存在违法建筑,居民呼吁多年却···
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共建和谐金融环境 共促金融消费公平
为维护金融消费者合法权益,营造健康有序、和谐发展的金融环境,农行青海省分行始终秉承“以客户为中心”的金融···
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反洗钱一直在线 数字加密货币以身试法难成漏网之鱼
科技的不断进步,也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中,以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···
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洗钱罪
背景洗钱罪20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党,他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术,发展自己的犯罪企业,谋求···
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反洗钱力度不减!犯罪团伙接连落网,机构屡吃罚单
处罚机构525家、罚款2.02亿元,这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来,央行反洗钱力度不减,已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···
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反洗钱监管持续升级 去年以来9家券商合计被罚近千万元
近年来,监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来,券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···
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反洗钱金融行动特别工作组
反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force On Money Laundering,简称FATF) 反洗钱金融行动特别工作组简介 反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是国际社会专门致力···
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反洗钱
定义 反洗钱反洗钱,是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯···
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反洗钱监督管理
【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ 【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融···
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洗钱就是洗黑钱吗?一般通过什么方式洗钱?
洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为,主要是指将违法所得以及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗,使其在形式上合法化。洗钱···
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反洗钱的三道防线
在银行反洗钱管理中,根据职责不同,有三道不同的防线。分别为具体业务部门、内控合规部门、内部审计。 1. 具体业务部门如私人银行部···