在银行反洗钱管理中，根据职责不同，有三道不同的防线。分别为具体业务部门、内控合规部门、内部审计。 1. 具体业务部门如私人银行部···

据悉，央行近日发布了《中华人民共和国反洗钱法（修订征求意见稿）》，明确了特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构开展反洗钱···

反洗钱宣传—期货行业洗钱案例集锦（二）【三】报送虚假信息洗钱【案例简介】犯罪分子甲某在A期货公司开立期货账户，在填···

　　处罚机构525家、罚款2.02亿元，这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来，央行反洗钱力度不减，已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF） 反洗钱金融行动特别工作组简介　　反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力···

　　【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ 　　【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融···

定义 反洗钱反洗钱，是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯···

　　中国人民银行央行上海分行日前公布了一则行政处罚信息公示，显示快钱支付清算信息有限公司因四项违法行···

　　3月起，现金存取将迎来新规。 　　自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身···

　　科技的不断进步，也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···

　　近年来，监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来，券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···

洗钱案例一：“跑分”兼职，躺着赚钱真的靠谱吗？ 　　“跑分”，本质就是通过网络平台接单，利用第三方支付平台收付或银···

据最新消息显示，LOL世界总决赛S9小组赛12日正式打响。值得一提的是，电子竞技板块今日午后拉升走强，顺网科技、盛天网络2股涨停，浙数文化等个股纷纷跟涨。那么，电子竞技板块股票有···

什么是小组培训 　　小组培训是一种全新的培训方式，它通过成员互动支持所产生的接纳的氛围，通过种种活动和讨论，增强组员对自己的了解以及人际敏感性。而且实践表明，小组培训···

什么是小组评价 　　小组评价是指将小组所有成员的工作看作一个整体来评价。小组评价是同事评价的延伸。在一个小组内，是很难将每个人的贡献单独区分开来，而个人评价所关注···