在银行反洗钱管理中，根据职责不同，有三道不同的防线。分别为具体业务部门、内控合规部门、内部审计。 1. 具体业务部门如私人银行部···

据悉，央行近日发布了《中华人民共和国反洗钱法（修订征求意见稿）》，明确了特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构开展反洗钱···

反洗钱宣传—期货行业洗钱案例集锦（二）【三】报送虚假信息洗钱【案例简介】犯罪分子甲某在A期货公司开立期货账户，在填···

　　处罚机构525家、罚款2.02亿元，这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来，央行反洗钱力度不减，已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单···

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF） 反洗钱金融行动特别工作组简介　　反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力···

　　【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ 　　【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融···

定义 反洗钱反洗钱，是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯···

　　中国人民银行央行上海分行日前公布了一则行政处罚信息公示，显示快钱支付清算信息有限公司因四项违法行···

　　3月起，现金存取将迎来新规。 　　自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身···

　　科技的不断进步，也孕育出目前仍褒贬不一的新形态金融资产。其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自···

　　近年来，监管部门对金融机构的反洗钱要求不断提升。自2021年以来，券商因反洗钱工作不到位而遭处罚的情况时有发···

洗钱案例一：“跑分”兼职，躺着赚钱真的靠谱吗？ 　　“跑分”，本质就是通过网络平台接单，利用第三方支付平台收付或银···

仓位管理好比管理一支战队，你不可能调动所有部队去攻占一个地方，即便是在红军防御撤退长征时，也是兵分几路进行的，而红军记得胜利的法宝便是集中优势兵力打有把握之仗。股票···

众所周知，钱放在那不动是会随着通货膨胀而贬值的，而理财就是实现财富保值和增值的重要方式。但理财市场有太多的诱惑和骗局，如果不能树立正确的理财观念，很可能导致投资亏损···

这段时刻不太忙，跟咱们伙儿一起来共享了一些文章和观念。三道杠财经学院从开端到现在和各位同学交流过许多东西，零度总是期望咱们能够真实学到一···